公告日期：2026-04-21

深圳市天健（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事履行职责情况的报告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-34

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

向德伟、李希元、刘恒、叶旺春作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，秉持勤勉尽责、恪尽职守原则，依法依规行使职权、履行义务。2025 年度，独立董事积极出席公司相关会议，审慎审议董事会及各专门委员会议案，结合专业优势为公司业务发展与经营管理提出合理化意见建议，切实发挥独立监督职能，维护公司及全体股东整体利益，保障公司运营规范、决策公平公正。现将 2025年履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）任职情况

向德伟：1962 年出生，博士研究生。1984 年毕业于中南财经政法大学，获会计专业学士学位，1987 年毕业于中南财经政法大学，获会计专业硕士学位，1995 年毕业于财政部财政科学研究院，获会计专业博士学位。曾先后担任中南财经政法大学教授、
湖南华菱津杉产业投资公司董事长、湖南省第十二届人大常委、湖北高投产控投资公司常务副总经理。2023 年 1 月起，任公司独立董事。

李希元：1961 年出生，博士后，教授级高级工程师。1982年毕业于西安交通大学，获计算数学专业学士学位，1996 年毕业
于同济大学，获结构工程专业博士学位，1996 年 6 月至 1998 年
6 月，同济大学铁道公路水运博士后流动站博士后。曾先后担任广东晶通公路工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展股份有限公司总经理和董事长，广东省路桥建设发展有限公司董事长，广东省建筑工程集团有限公司、广东省港航集团有限公司、广东南粤集团有限公司、广东省铁路建设投资集团有限公司专职外部董事，现任广州港集团有限公司、广州高新技术产业集团有限公司以及中山翠亨集团有限公司兼职外部董事、佛山电器照明股份有限公司独立董事、东莞发展控股股份有限公司独立董事。2023 年 1 月起，任本公司独立董事。

刘恒：1964 年出生，博士研究生。1988 年毕业于中南财经政法大学，获法学硕士学位，1998 年毕业于中山大学，获经济学博士学位。现任中山大学法学院教授、博士生导师，兼任东莞发展控股股份有限公司、汤臣倍健股份有限公司独立董事职务。2025年 6 月起，任公司独立董事。

叶旺春：1978 年出生，法学博士研究生，应用经济学博士后。2001 年毕业于西南政法大学，获法学学士学位，2004 年毕业于
西南政法大学，获法学硕士学位，2011 年毕业于中国人民大学，获法学博士学位，2016 年于深圳证券交易所博士后出站。曾先后担任深圳市人民政府法律顾问室专职法律顾问、深圳市福田区人民检察院检察官、西南政法大学副教授，现任北京大成（深圳）
律师事务所合伙人、律师。2023 年 1 月-2025 年 6 月，任公司独
立董事。

（二）独立性情况

公司全体独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》对独立性的要求，并按监管规则完成独立性自查；独立董事独立履行职责，公司及其控股股东不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立性未受任何不利因素影响。

二、年度履职概况

（一）出席会议的情况

1.出席董事会及股东会

2025年，公司共召开15次董事会，3次股东会。独立董事与公司保持顺畅沟通，认真出席了相关会议，对提交董事会、董事会专门委员会的各项议案，运用自身的专业知识，提出了合理建议，就重大事项独立、客观、审慎发表独立意见，切实履行独立董事职责，充分发挥独立监督作用。

出席董事会、股东会的情况如下表：

独立董 应参加董 实际参加 现场参加 通讯方式参 委托出席 是否连续两次 出席股
事姓名 事会会议 董事会会 董事会会 加董事会会 董事会会 未亲自参加董 东会次
次数 议次数 议次数 议次数 议次数 事会会议 数

向德伟 15 15 1 14 0 否 3

李希元 15 1……
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