公告日期：2026-04-30

深圳市天健（集团）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-39

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 3:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年
4 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市福田区 7019 号天健商务大厦
11 楼会议室

4.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6.现场会议主持人：公司董事长郑晓生先生

7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 255 人，代表股份 798,344,158
股，占公司有表决权股份总数的 42.7254%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 438,637,981 股，
占公司有表决权股份总数的 23.4748%。

通过网络投票的股东 252 人，代表股份 359,706,177 股，占
公司有表决权股份总数的 19.2506%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 253 人，代表股份
58,879,930 股，占公司有表决权股份总数的 3.1511%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 251 人，代表股份 58,879,730 股，
占公司有表决权股份总数的 3.1511%。

3.公司部分董事、董事候选人、部分高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、张丽梅列席本次会议。
二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

1.审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》

表决结果：何祚文先生当选为公司独立董事。

何祚文先生担任独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决情况：

同意 782,694,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.0398%；反对 10,824,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3559%；弃权 4,825,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6044%。

2.审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果：缪静静先生当选为公司非独立董事。

缪静静先生担任董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一。

表决情况：

同意 782,403,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.0033%；反对 10,952,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3719%；弃权 4,988,056 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6248%。

（二）5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 投票情况

序号

同意 43,230,464 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的73.4214%；反对10,824,366股，
1……
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