公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-002

证券代码：871044 证券简称：中科希望 主办券商：江海证券
北京中科希望信息股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2020 年4 月 24 日审议并通过：

任命李媛女士为公司分管（商务物流采购部管理、行政物业管理、人力资源管理、企管部管理、市场部管理、网络运维管理）的副总经理，任职期限至第二届董事会届满
为止，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘立先生为公司分管（产品集成业务群组经营管理）的副总经理，任职期限至
第二届董事会届满为止，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份
1,200,000 股，占公司股本的 4.1569%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长周明陶先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会决定聘任李媛女士、刘立先生为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2020-002

李媛，女，汉族，中共党员，1980 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
本科学历，1999 年 3 月至 2017 年 5 月，就职于北京中科希望软件股份有限公司，先后
担任董事长秘书兼总裁秘书、行政部经理，总裁办主任、运营总监等职务，2017 年 6
月至 2019 年 1 月，就职于北京希望科技有限公司，担任运营总监职务；2019 年 2 月至
今，就职于北京希望信息股份有限公司，先后担任运营总监、副总裁职务，分管中科希望集团房地产经营管理、商务物流采购部管理、行政物业部管理、人力资源管理、企管部管理、市场部管理、研发及网络运维管理。

刘立先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 08 月至
2010 年 6 月，在北京创至众达科技有限公司任副经理；2010 年 6 月至 2016 年 10 月，
在北京创至众达科技有限公司任执行董事、经理；2016 年 10 月至 2017 年 12 月，在北
京中科希望信息股份有限公司任董事、技术总监；2018 年 1 月至今在北京中科希望信息股份有限公司任董事、销售总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次公司副总经理的任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京中科希望信息股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
《李媛个人简历》；
《刘立个人简历》。

北京中科希望信息股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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