公告日期：2020-04-27
证券代码：838870 证券简称：讯联股份 主办券商：太平洋证券
深圳中科讯联科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次会议的议案于 2020 年 4 月 27 日经公司第二届董事
会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性
公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 15：00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838870 讯联股份 2020 年 5 月 14
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市鑫诺（深圳）律师事务所杨栋、张浩泳两
位律师。
（七） 会议地点
深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八
栋 A 座 2601 房-2605 房
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《2019 年度董事会工作报告》,报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟定《2019 年度监事会工作报告》,报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。
（三）审议《关于 2019 年度总经理工作报告》议案
结合 2019 年度经营管理的主要工作情况，公司总经理拟定了《2019 年度总经理工作报告》,报告对 2019 年经营管理工作进行了总结，并对 2020 年的工作进行了战略性布局与展望。
（四）审议《关于 2019 年年度审计报告》议案
公司委托大信会计师事务所(特殊普通合伙)，对 2019 年 12 月
31 日的资产负债表、2019 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计，将公司 2019 年年度审计报告予以汇报。
（五）审议《关于 2019 年年度报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告予
以汇报。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报
告》（公告编号：2020-014）。
（六）审议《关于 2019 年年度报告摘要》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司年度报告摘要予以汇
报。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。
（七）审议《关于 2019 年财务决算报告》议案
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，结合 2019年度的主要经营情况，公司编制了《2019 年财务决算报告》。
（八）审议《关于 2020 年财务预算报告》议案
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，并结合 2019年度的实际经营情况，公司编制了《2020 年财务预算报告》。
（九）审议《关于 2019……
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