公告日期：2018-01-25
公告编号： 2018-003
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证券代码： 834873 证券简称： 科脉技术 主办券商： 招商证券
深圳市科脉技术股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
深圳市科脉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第二十七次会议（以下简称“会议”） 于 2018 年 1 月 23 日以口头
的形式送达各位董事。会议于 2018 年 1 月 25 日上午 10： 00 在公司
大会议室召开，会议由董事长曾昭志先生主持，应参加会议的董事 5
人，实际参加会议的董事 5 人。公司监事、 董事会秘书、财务负责人、
董事候选人顾剑华列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》 和
《公司章程》的规定。
二、 议案审议情况
经与会董事认真审议，会议以现场表决的方式，通过如下议案：
1、 审议通过了《 关于推举顾剑华先生为公司董事的议案》
议案内容： 2018年1月23日，李文忠先生向公司董事会申请辞去
董事职务。李文忠的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关
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规定，公司拟推举顾剑华先生为公司董事， 任职期限自股东大会审议
通过之日至本届董事会届满为止。 顾剑华先生简历如下：
顾剑华， 男，汉族， 1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2007年毕业于复旦大学计算机科学与工程系获得理科硕士学位，同年
进入国际商业机器公司，历任核心银行系统技术顾问、架构师。 2012
年加入快钱支付有限公司，担任总裁助理。 2015年加入拉卡拉商务服
务有限公司，担任产品副总裁。 2016年至今就职于福建新大陆电脑股
份有限公司，任互联网事业部执行总经理。
表决情况：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避
表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《 关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会
的议案》
表决情况：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避
表决。
三、备查文件
《深圳市科脉技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
特此公告
深圳市科脉技术股份有限公司
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董 事 会
2018 年 1 月 25 日
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