公告日期：2017-01-23

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TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

台 泥 国 际 集 团 有 限 公 司

（於开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：1136）

董事名单与其角色和职能

台泥国际集团有限公司的董事会（ 「 董事会」） 自二零一七年一月二十三日起的成员载

列如下：

执行董事

洪进扬先生

非执行董事

张安平先生 （主席）

单伟建博士

张刚纶先生

王立心女士

独立非执行董事

廖本怀博士

池庆康博士

谢祯忠先生

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董事会设立三个委员会。下表载列各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。

委员会

董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会

洪进扬先生 – M M

单伟建博士 – – –

张安平先生 – M C

张刚纶先生 – – –

王立心女士 M – –

廖本怀博士 C C M

池庆康博士 M M M

谢祯忠先生 M M M

附注：

C 有关委员会的主席

M 有关委员会的成员

承董事会命

台泥国际集团有限公司

董事总经理

洪进扬

香港，二零一七年一月二十三日
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