公告日期：2025-04-29

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-011
深圳市广聚能源股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2025 年 4 月
15 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日
（星期五）下午 2:30 在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议由董事长林伟斌先生主持，出席会议的董事应到 11 人，实到 10 人，副董事长任玮先生因公务委托董事夏智文先生代为出席并表决。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1．审议通过《2024 年度董事会工作报告》

主要内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2024 年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析之二、十一”及“第四节公司治理之六”。

公司独立董事唐天云、李锡明、刘全胜、张平、吴杨辉分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。公司独立董事对其本人独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会，董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票反对 0 票弃权 0 票

2．审议通过《2024 年度经营管理工作报告》

表决结果：同意 11 票反对 0 票弃权 0 票

3．审议通过《2024 年度财务审计报告》及《2024 年度内部控制审计报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
表决结果：同意 11 票反对 0 票弃权 0 票

4．审议通过《2024 年度财务决算报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票反对 0 票弃权 0 票

5．审议通过《关于 2024 年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置）的议案》
（1）资产减值测试及减值准备计提情况

2024 年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。本年按规定计提减值准备 1,030.39 万元，其中，计提应收账款坏账准备 188.16万元，计提其他应收款坏账准备 780.50 万元，计提无形资产减值准备 61.73 万元。本年转销固定资产减值准备 0.16 万元。公司各项资产减值准备年末余额3,068.41 万元，其中：应收款项坏账准备年末余额 233.88 万元，其他应收款坏账准备年末余额 807.29 万元，投资性房地产减值准备年末余额 28.40 万元，固定资产减值准备年末余额 1,279.30 万元，无形资产减值准备年末余额 719.53 万元。

（2）资产核销（处置）情况

本年实际处置各项资产的账面原值为 62.75 万元，累计折旧为 60.10 万元，
减值准备 0.16 万元，账面净值为 2.49 万元，处置收入 5.08 万元，缴纳税费 0.57
万元，处置净收益 2.02 万元。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2024
年度计提资产减值准备的公告》

表决结果：同意 11 票反对 0 票弃权 0 票

6．审议通过《2024 年度利润分配及分红派息预案》

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度母公司净利润 162,906,325.53 元，根据《公司章程》规定和发展的需要，拟按 2024 年母公司税后净利润计提 10%的法定盈余公积 16,290,632.55 元和 10%的任意盈余公积16,290,632.55 元，当年度可供分配利润为 130,325,060.43 元，加上前期未分
配利润 253,993,519.31 元（扣除 2023 年度分红款 2,904 万元），本公司 2024
年年末未分配利润余额为 3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。