公告日期：2025-12-17

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-060
深圳市广聚能源股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 3
日、2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）《关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-059），本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）召开时间：

1.现场会议：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2：30

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 12 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（六）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（七）会议地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场
A 座 22 楼会议室。

二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总提案：本次股东大会所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于取消公司监事会的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于调整公司内部财务资助的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于拟以公开摘牌方式增持参股公司妈湾 非累积投票提案 √
电力8%股权的议案》

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第八次会……
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