公告日期：2025-12-20

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-062

深圳市广聚能源股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通
知于 2025 年 12 月 9 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2025 年
12 月 19 日（星期五）下午 4:00 在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议由董
事长林伟斌先生主持，公司全体 10 名董事出席了会议。公司高管及高管候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理胡明先生提名，提名委员会审核，聘任王峰女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十二月二十日

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