公告日期：2026-01-30

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2026-001
深圳市广聚能源股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通
知于 2026 年 1 月 19 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2026 年
1 月 29 日以通讯表决方式召开，全体 10 名董事参与了表决，会议的召集、召开程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订<内部审计规定>的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《内部审计规定（2026 年 1 月）》。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

2.审议通过《关于修订<产权管理规定>的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《产权管理规定（2026 年 1 月）》。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会

二〇二六年一月三十日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。