公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-006

证券代码：872788 证券简称：创想光电 主办券商：华创证券
深圳市创想光电股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议为公司正常股东会议，不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日上午 10：00。

公告编号：2022-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872788 创想光电 2022 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中银（深圳）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

《公司 2021 年董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

《公司 2021 年监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

《公司 2021 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统官网上披露的<《创想光电：<2021 年年度报告>、<2021 年年度报告摘要>》（公告编号：2022-003、2022-007）。

公告编号：2022-006

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

《公司 2021 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

《公司 2022 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

《公司 2021 年度利润分配预案》
（七）审议《关于 2022 年度向银行申请授信和贷款的议案》

为满足公司经营需要，补充公司流动资金，公司拟向银行等金融机构借款不超过人民币 1500 万元，借款期限、借款利率以签订的贷款合同为准，由实际控制人张兵、唐小艳提供担保。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，深圳市创想光电股份有限公司（以下简称“公司”）
合并报表期末未分配利润累计金额为-10,132,288.61 元，母公司报表期末未分配利润累计金额为-9,840,976.02 元；根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本 15,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司于 2022年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《创想光电：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。