公告日期：2022-12-29

证券代码：873720 证券简称：天舜食品 主办券商：光大证券
天舜（杭州）食品股份有限公司

关于拟对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需求，天舜（杭州）食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天舜食品”） 拟与广东力坤发展有限公司（以下简称“力坤发展”）、上海啡心巧食品科技有限公司（以下简称“啡心巧食品”）共同在泰国设立控股子公司
天舜（泰国）食品有限公司（Tissin 〔Thailand〕 Food Co., Ltd.）（以下简称 “新
设公司”）。新设公司注册资本为 33,000.00 万泰铢（约折合人民币 6,000 余万元）,主要从事工业巧克力的研发、生产和销售；其中公司拟出资 26,070.00 万泰铢，占注册资本 79%；力坤发展拟出资 6,600.00 万泰铢，占注册资本 20%。啡心巧食品拟出资 330.00 万泰铢，占注册资本 1%。

关于新设公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围等内容均以泰国相关政府部门的最终注册登记结果为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次新设控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于拟对外投资设立控股子公司的议案》，参与表决的董事为 5 人，5 票赞成，0票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司本次对外投资总额为 26,070.00 万泰铢，折合人民币约 4,740 万元，约
占公司最近一期经审计总资产的 12.41%，占公司最近一期经审计归母净资产的29.89%。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》第八、九条等相关规定，本次对外投资事项为董事会权限，无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资经董事会审议通过后，尚需分别报备各地相关政府机关办理登记备案手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东力坤发展有限公司

住所：珠海市高新区唐家湾镇金鼎工业区金峰西路 14 号宿舍 306

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金鼎工业区金峰西路 14 号宿舍 306

注册资本：1200 万人民币

主营业务：食品销售；食品互联网销售；网络文化经营等。

法定代表人：李思权

控股股东：李思权

实际控制人：李思权

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海啡心巧食品科技有限公司

住所：上海市奉贤区沪杭公路 1588 弄 1 幢 2 号楼 2 楼 058 室

注册地址：上海市奉贤区沪杭公路 1588 弄 1 幢 2 号楼 2 楼 058 室

注册资本：321 万人民币

主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营等。

法定代表人：姜岑

控股股东：上海嗨森逗食品科技有限公司

实际控制人：石浩

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：天舜（泰国）食品有限公司

注册地址：泰国

主营业务：工业巧克力的研发、生产和销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或持股 实缴金额

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