公告日期：2025-12-09

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-038
中信海洋直升机股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2）公司董事、监事和高级管理人员。

3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审

1.00 非累积投票提案 √

计机构的议案

2.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

1.议案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决

权股份的三分之二以上通过。

2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3.上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，并同意提交本次股东大会
审议。

三、会议登记等事项

（一）股东登记方式

出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，
需持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股
证明及股东账户卡等办理登记手续。

出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公
章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表
人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖
公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间

2025 年 12 月 22 日上午 9：30－11：30，下午 13：30－17：00。

（三）登记地点

深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司董事会办公室。

（四）联系方式

联系人及联系方式：

欧阳铭志：（0755）26723146 ouyangmingzhi@cohc.citic

刘 蔚 然：（0755）26726431 liuweiran@cohc.citic

（五）其他事项

参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票……
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