公告日期：2025-12-09

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-039

中信海洋直升机股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召

开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度

规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，并

结合公司实际情况及经营管理需要，公司监事会职权由董事会审计委员会行使，

同时拟对《公司章程》部分条款内容作出修订，并办理相关商事登记、备案等手

续。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次共有 182 处修改，详见修订对比表，除修订对比表中所列示的事项外，

章程其他内容未作调整。

序号 修改前的条款内容 修改后的条款内容

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
1 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党
（以下简称《党章》）、《中国共产党国有企业基 章程》（以下简称《党章》）、《中国共产党国有企
层组织工作条例（试行）》（以下简称《基层组织 业基层组织工作条例（试行）》（以下简称《基层
工作条例》）和其他有关规定，制订本章程。 组织工作条例》）和其他有关规定，制订本章程。

第六条 第六条

公司注册资本为人民币 775,770,137 元。 公司注册资本为人民币 775,770,137 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本
2 总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注 总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册
册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决 资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决
议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记 议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记
手续。 手续。

第八条

董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视
3 第八条 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
董事长为公司的法定代表人。 司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。 董事长的产生和变更视为法
定代表人同时相应产生和变更。

第十条 第十条

本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关
务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
4 董事、监事、高级管理人员……
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