公告日期：2026-02-28

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-001
中信海洋直升机股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次
会议于 2026 年 2 月 26 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料
已于 2026 年 2 月 11 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董
事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成航材购置及飞机维修项目，支付航材
购置及飞机维修款 40,261.85 万元。全球供应链紧张，导致航材的订购周期普遍延长，公司采用其他可优先响应、更快发货的方式以保障机队出勤率。因此，公
司对航材购置及飞机维修的支付减缓。截至 2025 年 12 月 31 日航材购置及飞机
维修项目仍有募集资金节余。

为提高募集资金的使用效率，公司将节余募集资金约 6,028.34 万元（含可使用余额 5,425.41 万元及扣除手续费等后的利息收入 602.93 万元，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

公司董事会同意将本议案提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）审议通过关于提名第八届董事会4名非独立董事候选人的议案

第八届董事会非独立董事唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生因工作变动不再担任公司董事职务。唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名李刚先生、胡树生先生、刘晨光先生、邓明川先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

非独立董事候选人的基本情况如下：

李刚先生，1973 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任深圳市通产集团有限公司（现更名“深圳市深投控科创集团有限公司”）业务经理、党群部部长、办公室主任、副总经理。现任深圳市深投控科创集团有限公司党委副书记、总经理。

胡树生先生，1967 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任广东南油经济发展有限公司（合并）经营管理部部长，广东南油经济发展有限公司副总经理、党总支委员。现任广东南油经济发展有限公司总经理、党总支书记。

刘晨光先生，1982 年 6 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权。曾任中国中信集团有限公司党群工作部宣传处主管、高级主管、处长，现任中国中信集团有限公司办公厅（党委办公室）副主任。

邓明川先生，1975 年 2 月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中国国籍，
无境外永久居留权。曾任中海油田服务股份有限公司南海五号平台、海洋石油981 平台经理，中海油田服务股份有限公司墨西哥公司总裁，中海油田服务股份有限公司钻井事业部副总经理、总经理，国海海工资产管理有限公司总经理。现任中海油国际融资租赁有限公司副总裁兼国海海工资产管理有限公司总经理。
上述非独立董事候选人均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事任职资格，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。李刚先生、胡树生先生、邓明川先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，刘晨光先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。

本议案经本次董事会会议审议通过后，需提请 2026 年第一次临时股东会选
举，股东会选举非独……
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