公告日期：2026-03-17

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-005
中信海洋直升机股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一
次会议于 2026 年 3 月 13 日（星期五）以现场加通讯会议形式召开。本次会议通
知及材料已于 2026 年 3 月 3 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出
席的董事 15 名。会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案

审议通过公司 2025 年年度报告全文及摘要，并同意提交 2025 年度股东会审
议。公司 2025 年年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露，2025 年年度报告摘要同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）审议通过关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议通过公司2025年度董事会工作报告，并同意提交2025年度股东会审议。公司 2025 年度董事会工作报告同日在巨潮资讯网披露。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过关于 2025 年度总经理工作报告的议案

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）审议通过关于 2025 年度财务决算报告的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告。同意公司 2025 年度财务决算报告提请公司 2025 年度股东会审议。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（五）审议通过关于 2025 年度利润分配预案的议案

公司根据实际情况拟定的 2025 年度利润分配预案是：以截至 2025 年 12 月
31 日公司总股本 775,770,137 股为基数，全年拟每 10 股派发 1.6 元现金红利（含
税）,预计分配红利 124,123,221.92 元，占 2025 年合并口径归属于母公司股东
净利润的 40%。其中，2025 年中期实际已按每 10 股 0.63 元（含税）派发现金红
利，分配红利 48,873,512.00 元。本次末期拟每 10 股派发 0.97 元现金红利（含
税），预计分配红利 75,249,703.29 元。2025 年度拟不送股、不进行资本公积金转增股本。

同意本议案提交公司 2025 年度股东会审议，并提请股东会授权董事会根据国家有关的法律法规及《公司章程》规定负责公司 2025 年度利润分配方案的实施工作。《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（六）审议通过关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

《2025 年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网披露。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（七）审议通过关于 2026 年度向有关银行申请综合授信额度的议案

为保障公司资金周转顺畅和保证公司重大投资项目的顺利实施，根据公司的经营需要和历年的授信额度申请及使用情况，经与有关银行协商，2026 年度公司拟向下列银行申请 36.5 亿元人民币的综合授信额度，本议题申请综合授信额度具体如下：

1. 公司（含控股子公司）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，担保方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。

2. 公司（含控股子公司海直通用航空有限责任公司）向中国农业银行股份
有限公司深圳布吉支行申请叁亿伍仟万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，担保方式：信用，用于公司（含控股子公司海直通用航空有限责任公司）所需的各类融资。

3. 公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请叁亿柒仟万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，担保方式：信用，用于公司所需的各类融资。

4. 公司向招商银行深圳分行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限贰年……
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