公告日期：2026-03-17

中信海洋直升机股份有限公司

2025 年度

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1

关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告 1-5

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026SZAA4B0025
中信海洋直升机股份有限公司
中信海洋直升机股份有限公司全体股东：

我们对后附的中信海洋直升机股份有限公司(以下简称中信海直)关于募集资金 2025
年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

中信海直管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中信海直上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中信海直 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供中信海直 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二六年三月十三日

中信海洋直升股份有限公司

关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419号）核准，公司向中信投资控股有限公司等16名特定对象非公开发行普通股（A股）股票169,699,717股，发行价格为6.50元/股，募集资金总额
为 1,103,048,160.50 元 ， 扣 除 发 行 费 用 21,801,523.94 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
1,081,246,636.56元。2021年8月20日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账户，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月23日出具大信验字[2021]第 1-00118号《验资报告》验证。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日止，公司增加利息收入（含银行手续费支出）5,667,714.69元，累计已使用募集资金947,582,556.69元，剩余募集资金可使用余额为62,177,297.96元。截至2024年12月31日止募集资金专户余额为139,331,794.56元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

本报告期内，公司增加利息收入（含银行手续费支出）361,598.22元，使用2021年非公开发行股票的募集资金79,410,007.63元。截至2025年12月31日止，公司累计增加利息收入（含银行手续费支出）6,029,312.91元，累计使用募集资金1,026,992,564.32元，剩余募集资……
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