公告日期：2026-03-17

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-012
中信海洋直升机股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 07 日

7、出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

关于 2026 年度向有关银行申请综合授信

5.00 非累积投票提案 √

额度的议案

关于与中信财务有限公司金融业务预计的

6.00 非累积投票提案 √

议案

关于公司 2025 年度募集资金存放与使用

7.00 非累积投票提案 √

情况的专项报告的议案

8.00 关于 2026 年度关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

关于与华融金租签署框架协议暨关联交易

9.00 非累积投票提案 √

的议案

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、公司独立董事将在本次股东会上述职。

4、上述提案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，并同意提……
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