公告日期：2026-03-17

中信海洋直升机股份有限公司

2025年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。

一、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会会议情况

2025年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议9次,审议通过议案31项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议具体情况如下：

董事会 召开 召开 会议 表决
会议名称 日期 方式 议案 结果

（一）关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 通过

（二）关于 2024 年度董事会工作报告的议案 通过

（三）关于 2024 年度总经理工作报告的议案 通过

（四）关于 2024 年度财务决算报告的议案 通过

（五）关于 2024 年度利润分配预案的议案 通过

（六）关于 2024 年度内部控制评价报告的议案 通过

（七）关于 2025 年度向有关银行申请综合授信额度的议案 通过

第八届董事 通讯 （八）关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联 通过
会第十一次 2025-3-14 表决 交易的议案

会议

（九）关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案 通过

（十）关于中信财务有限公司风险评估报告的议案 通过

（十一）关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见的 通过
议案

（十二）关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 通过
告的议案

（十三）关于 2024 年会计师事务所的履职情况评估报告及审计 通过
委员会履行监督职责情况报告的议案

（十四）关于 2025 年度关联交易预计的议案 通过

（十五）关于召开 2024 年度股东大会的议案 通过

第八届董事 通讯

会第十二次 2025-4-25 表决 （一）关于 2025 年一季度报告的议案 通过
会议

第八届董事 通讯

会第十三次 2025-7-7 表决 （一）关于 2024 年度 ESG ……
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