公告日期：2026-03-17

公司 2025 年度独立董事述职情况报告

中信海洋直升机股份有限公司

2025 年独立董事述职情况报告

（孙建红）

本人孙建红作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董

事制度》等规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰

当地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2025 年度董事会会议，认真审议了

各项议案，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中

小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，不存在影响独立性的情况。

本人基本情况如下：孙建红，1968 年 4 月生，博士研究生学历，中国国籍，

无境外永久居留权。曾任南京航空航天大学人事处长、民航学院院长。现任南京

航空航天大学教授，博士生导师、大飞机研究院常务副院长、民航应急科学与技

术重点实验室主任。2024 年 7 月起担任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加公司董事会及股东大会会议情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董事会 是否连续两次 出席股
独立董事姓名 参加董事会 董事会次 式参加董 席董事 次数 未亲自参加董 东大会
次数 数 事会次数 会次数 事会会议 次数

孙建红 9 0 9 0 0 否 0

2025 年度公司共召开了第八届董事会第十一次会议至第八届董事会第十九

次会议共 9 次董事会，本人应参与 9 次，实际参与 9 次。本着对全体股东负责的

原则，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论、现场调研等方式充分了解公司

运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。本着审慎客观、

诚实守信的原则，并在每次董事会会议召开前，我以认真负责的态度详细审阅了

会议文件及相关材料，并在董事会会议上认真审议每个议题，并运用专业能力及

公司 2025 年度独立董事述职情况报告

个人经验发表相关独立意见。报告期内，公司董事会会议的召开符合相关程序，

作出的决议合法有效。本人对 2025 年度董事会审议的各项议案均投出赞成票，

不存在反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

2025 年，公司共召开独立董事会议 2 次，本人均按时出席，未有无故缺席

的情况发生。会议审议了与财务公司续签及金融业务预计、与飞机租赁相关的关

联交易事项等共计 4 项议案。关联交易定价均遵循公开、公平、公正、公允的原

则，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况，不存在损害公司及公

司任何其他股东利益的行为。独立董事专门会议均同意提交公司董事会。具体情

况如下：

会议届次 会议时间 审议事项 审议结果

（一）关于与中信财务有限公司续签《金融

通过
服务协议》暨关联交易的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。