公告日期：2026-04-11

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-017

中信海洋直升机股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间：2026年4月10日（星期五）14:30开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 4 月 10 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点

深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

3.召开方式

现场投票与网络投票相结合。

4.召集人

公司董事会。

5.主持人

公司董事长张坚先生。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 780 人，代表股份 306,348,022 股，占公司有表
决权股份总数的 39.4895%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份234,766,120 股，占公司有表决权股份总数的 30.2623%。通过网络投票的股东777 人，代表股份 71,581,902 股，占公司有表决权股份总数的 9.2272%。

2.中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 778 人，代表股份 6,673,547 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8602%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份646,646 股，占公司有表决权股份总数的 0.0834%。通过网络投票的中小股东 776人，代表股份 6,026,901 股，占公司有表决权股份总数的 0.7769%。

3.公司部分董事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：

（一）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意 305,390,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6875%；
反对721,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2356%；弃权235,600股（其中，因未投票默认弃权 121,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0769%。

中小股东总表决情况：

同意 5,716,146 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6538%；反对 721,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8159%；弃权 235,600 股（其中，因未投票默认弃权 121,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5304%。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 305,372,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6815%；
反对 731,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2388%；弃权244,000 股（其中，因未投票默认弃权 136,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0796%。

中小股东总表决情况：

同意 5,697,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3796%；反对 731,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9642%；弃权 244,000 股（其中，因未投票默认弃权 136,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6562%。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 305,329,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6674%；
反对 763,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2494%；弃权255,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,60……
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