公告日期：2018-09-18
公告编号：2018-040
证券代码：838663 证券简称：中商艾享 主办券商：兴业证券
中商艾享生态科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月5日以书面方式发出
5.会议主持人：徐静坤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选崔巍先生、苏美凤女士为监事会成员的议案》
1.议案内容：
因公司监事会主席徐静坤女士和监事赵丽莹女士提出辞职，监事会人数低于法定最低人数，公司需补选监事会人选，因此公司股东中商控股集团有限公司提议崔巍先生、苏美凤女士新的二名监事人选，任期自股东大会决议通过之后至第一届监事会任期届满。崔巍先生、苏美凤女士不属于失信联合惩戒对象，同时亦
公告编号：2018-040
符合《公司法》、《公司章程》的要求。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中商艾享生态科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
中商艾享生态科技股份有限公司
监事会
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