公告日期：2019-04-24
上海行动教育科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席包俊女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海行动教育科技股份有限公司2018年年度报告》、《上海行动教育科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司合并报表未分配利润为174,287,154.37元，母公司未分配利润为135,004,750.25元。
为回报股东，同时兼顾公司的实际情况和可持续发展的需要，公司拟进行如下利润分配：以公司现有总股本63,251,857股为基数，以未分配利润向全体股东每
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。审计费用提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据市场行情和公司的实际情况，与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议
1.议案内容：
公司首次公开发行股票所募集资金在扣除发行费用后，将根据轻重缓急用于以下用途：
1、《上海行动教育科技股份有限公司智慧管理培训基地建设项目》；
2、《上海行动教育科技股份有限公司行动慕课智库建设项目》。
扣除发行费用后的实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，公司将自筹解决。
募集资金到位前，公司可以根据市场环境及实际需要，以自有资金先行投入上述项目；募集资金到位后，将优先置换先期已投入的资金。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》1.议案内容：
公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润，由发行后的新老股东按持股比例分享。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
