公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-018

证券代码：871867 证券简称：沧能股份 主办券商：川财证券
沧能电力装备股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

召开时间：2019 年 10 月 13 日 08:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选易建爽为公司监事》议案

具体内容详见 2019 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《沧能电力装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证，授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真方式登记，不受理电话登记，来信请寄：沧能电力装备股份有限公司董事会办公室（河北省沧州市肃宁县肃尚路东侧）（信封请注明“股东大会”字样）。

公告编号：2019-018

（二）登记时间：2019 年 10 月 10 日 08:00

（三）登记地点：河北省沧州市肃宁县肃尚路东侧公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：河北省沧州市肃宁县肃尚路东侧，联
系人：王建文 联系电话：0317-5013798 传 真：0317-5027097
邮 箱：cndlzb@163.com
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
（三）临时提案
临时提案需于会议召开前十天提交
五、备查文件目录
《第三届董事会第二次会议决议》、《第三届监事会第二次会议决议》
沧能电力装备股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 28 日

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