公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-045

证券代码：871099 证券简称：金汇通航 主办券商：东兴证券
上海金汇通用航空股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 13 日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区耀川路 158 号
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 8 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：邹建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席并表决的董事 5 人。

公告编号：2019-045

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举副董事长》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，公司董事会选举范大钧先生为公司第二届董事会副董事长。任职期限至第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海金汇通用航空股份有限公司第二届董事会第五次临时会议决议》。

上海金汇通用航空股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 14 日

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