公告日期：2026-03-28

TCL 科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（万良勇）

2025 年，本人作为 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司制度的规定和要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表了意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人万良勇，1979 年出生，中共党员，国家财政部“全国会计领军人才”，现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计发展研究中心主任。兼任中国会计学会理事、众诚保险独立董事。

2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会、7 次股东会，会议的召集召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本年度应 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 参加董事 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

姓名 会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

万良勇 11 1 10 - - 否 7

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。经认真审议，本人对 2025 年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年度，在本人担任第八届董事会独立董事任期内，公司共召开 4 次审
计委员会，3 次薪酬与考核委员会，2 次独立董事专门会议。本人按照规定参加了审计委员会、薪酬与考核委员会和独立董事专门会议的历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司的内控审计计划、财务报表审计计划、财务报表、定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、董监高薪酬及员工持股计划等事项进行了审议，切实履行了董事会专门委员会及独立董事专门会议职责。

（三）行使独立董事职权的情况

在 2025 年度任期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就存货减值、年审计划、关注重点等事项、年度审计总结等进行了探讨和交流，共同推动审计、内控工作的全面、高效开展。

（五）与中小股东的沟通交流及现场工作情况

2025 年度，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，更好地监督……
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