公告日期：2026-03-28

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2026-013
TCL 科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董
事会第二十次会议于 2026 年 3 月 10 日以邮件形式发出通知，并于 2026 年 3 月
26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2025 年年
度董事会工作报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年年度报告全文》第三节之“管理层讨论与分析”。

本议案将提交公司股东会审议。

二、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2025 年年
度财务报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年年度财务报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

三、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2025 年年
度报告全文及摘要的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2025 年度内部控
制评价报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2025 年度
利润分配预案的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

七、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《未来三年股东分
红回报规划（2026 年-2028 年）》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

八、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于续聘会计师
事务所的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

九、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于增补公司第
及增补董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举，对非独立董事候选人进行逐项表决。

十、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于公司董事、高
级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生、朱伟女士回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司实际经营情况并参考行业、地区薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案如下：

（一）公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年年度
报告》之“第四节公司治理之（四）董事和高级管理人员情况”的内容。

（二）公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬……
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