公告日期：2026-03-31

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2026-027

TCL 科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会；
2、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会；
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

4、现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:00；

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
4 月 24 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 9:15
至 2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 3:00 的任意时间；

6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场 会议行使表决权；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种 表决方式，如同一表决权通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2026 年 4 月 20 日（星期一）；

8、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 2
楼 202 会议室；
9、出席对象：

（1）截止 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司邀请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
1、本次提交股东会表决的提案名称：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提

案

1.00 本公司2025年年度董事会工作报告的议案 √

2.00 本公司2025年年度财务报告的议案 √

3.00 本公司2025年年度报告全文及摘要的议案 √

4.00 本公司2025年度利润分配预案的议案 √

5.00 未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年） √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及 √

2026年度薪酬方案的议案

8.00 关于制定公司《董事与高管薪酬管理办法》的议案 √

9.00 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 √

10.00 关于2026年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的 √

可行性分析及申请交易额度的议案

11.00 关于2026年度为子公司提供担保的议案（子议案需逐 √作为投票对象的

项表决） ……
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