公告日期：2026-04-30

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2026-034
TCL 科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董
事会第二十二次会议于 2026 年 4 月 24 日以邮件形式发出通知，并于 2026 年 4
月 29 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2026 年第
一季度报告全文的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于选举公司副
董事长的议案》。

同意选举公司董事钟伟先生为公司第八届董事会副董事长，副董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。钟伟先生简历详见附件。
三、会议以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于增补公司董
事会专门委员会成员的议案》。

经董事会审议通过，公司第八届董事会专门委员会成员调整如下：

（一）增补独立董事刘纪美女士为提名委员会委员。增补后，提名委员会成员为：金李先生、刘纪美女士、王利祥先生、廖骞先生。

金李先生为该委员会召集人。

（二）增补钟伟先生、朱伟女士为审计委员会委员。增补后，审计委员会成员为：万良勇先生、金李先生、王利祥先生、钟伟先生、朱伟女士。

万良勇先生为该委员会召集人。

（三）增补王成先生为战略与可持续发展委员会成员。增补后，战略与可持续发展委员会成员为：李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先
生、金李先生。

李东生先生为该委员会召集人。

本次增补委员简历详见附件。除上述调整外，其他董事会专门委员会成员组成不变。本次调整自本次董事会审议通过之日起生效，上述委员会委员的任期与第八届董事会董事任期一致。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日
附件：

1、王成先生简历

男，汉族，1974 年生，美国德克萨斯大学阿灵顿分校 EMBA。现任 TCL 科
技集团董事、首席执行官（CEO）。王成先生于 1997 年加入 TCL 集团，其后至2019 年先后担任 TCL 多媒体海外业务多个管理岗位负责人、TCL 集团人力资源
总监、高级副总裁等职务；2017 年 10 月至 2021 年 8 月担任 TCL 电子首席执行
官；2019 年 1 月至 2021 年 8 月担任 TCL 实业控股首席执行官；2021 年 8 月至
2026 年 1 月担任 TCL 科技集团首席运营官。

截至本公告日，王成先生持有 TCL 科技股票 268,220 股，与 TCL 科技其他
董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，近三年亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，王成先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和 TCL科技《公司章程》等有关规定的任职条件。

2、钟伟先生简历

钟伟先生，现任 TCL 科技董事。1971 年 8 月出生，1993 年毕业于广东商学
院投资经济系投资经济管理专业获经济学学士学位，中共党员，中级会计师、经济师，现任广东省惠州市国有资本投资集团有限公司党委委员、副总经理。1993
年 7 月至 1995 年 6 月任职于广东省惠州市广惠经济发展有限公司；1995 年 6 月……
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