公告日期:2018-11-14
公告编号:2018-024
证券代码:872637 证券简称:东昊电力 主办券商:国融证券
宁波东昊电力科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月14日
2.会议召开地点:宁波市鄞州区云龙镇前徐村公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月5日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长张璟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开、召集、议案审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举张俊杰为公司董事》议案
1.议案内容:
由于公司董事董超已正式提出离职申请,董事会成员人数将低于法定最低人数,为保障公司董事会后续工作的顺利实施,公司董事会决定推举张俊杰先生为公司新任董事,任期自股东大会审议通过之日至公司第一届董事会任期届满。
公告编号:2018-024
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,与会董事(包括授权委托代表)无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《任命董昀为公司总经理》议案
1.议案内容:
由于公司总经理董超已正式提出离职申请,公司总经理一职出现空缺,公司董事会决定任命董昀女士担任公司总经理一职,任期自本董事会决议通过之日至公司第一届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,与会董事(包括授权委托代表)无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司定于2018年11月30日下午2点在公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会,审议公司第一届董事会第十二次会议审议通过需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,与会董事(包括授权委托代表)无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波东昊电力科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
公告编号:2018-024
宁波东昊电力科技股份有限公司
董事会
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