公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-028

证券代码：872921 证券简称：国源电气 主办券商：方正承销保荐
河北国源电气股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年 1-6 月的经营情况，编制了《2022 年半年度报告》，
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-

公告编号：2022-028

029）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关要求，公司全体监事对 《河北国源电气股份有限公司 2021 年半年度报告》的编制情况进行了监督， 并发表审核意见如下：

（1）公司董事会对 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》 及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公 司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《河北国源电气股份有限公司第二届 监事会第五次会议决议》；

（二）监事签字确认的《监事会关于 2022 年半年度报告的书面审核意见》。
河北国源电气股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日

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