公告日期：2023-04-29

证券代码：000150 证券简称：*ST 宜康 公告编号：2023-56
宜华健康医疗股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会
议于 2023 年 4 月 28 日在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华 4 楼会议
室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件或电话方
式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》

公司《2022 年度报告》、《2022 年度报告摘要》详见公司于 2023 年 4 月 29
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通
过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过《董事会关于被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

经监事会核查：根据《中国注册会计师审计准则》相关规定的，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会所”）对公司财务报告出具了无法表示意见的审计报告，经过监事会全体成员审慎考虑，认可中兴华会所出具的《2022 年度审计报告》，同时认为董事会出具的《关于被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》客观反映了所列事项的实际情况，监事会对此表示无异议。

决非标准审计意见审计报告中涉及事项及问题，切实维护股东和广大投资者利益。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通
过。

三、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

公司《2022 年度监事会工作报告》详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通
过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2022 年内部控制自我评价报告》

公司《2022 年内部控制自我评价报告》详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通
过。

五、审议通过《董事会关于公司 2022 年度无法表示意见内部控制审计报告
所涉事项专项说明的议案》

经监事会核查：中兴华会所向公司出具了无法表示意见的内部控制审计报告，公司董事会就无法表示意见的内部控制审计报告出具了专项说明，监事会认为董事会出具的专项说明符合公司实际情况，同意《董事会关于公司 2022 年度无法表示意见内部控制审计报告所涉事项专项说明》。

作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制建设，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通
过。

六、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

根据中兴华会计师事务所出具的《2022 年审计报告》，公司 2022 年度合并
报表中归属于母公司所有者的净利润为-46,853.60 万元，母公司报表中净利润为-80,637.79 万元，报告期末合并报表中未分配利润为-218,858.10 万元，报告期末母公司未分配利润为-195,447.35 万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，公司 2022 年合并报表及母公司报表未能实现盈利，同时，公司根据自身实际经营情况，公司 2022 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：鉴于公司 2022 年度未能实现盈利，同时公司、子公司存在部分债务逾期的情形，公司经营压力和资金压力较大，同意公司 2022 年度拟不进行利润分配。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第号——上市公司现金分红》及《公司章程》……
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