公告日期：2023-04-29

证券代码：000150 证券简称：*ST 宜康 公告编号：2023-55

宜华健康医疗股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次

会议于2023 年4 月 28 日在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华 4楼董事

会会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件或

电话方式向全体董事发出。会议应出席董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》

公司《2022 年度报告》、《2022 年度报告摘要》详见公司于 2023 年 4 月 29

日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

董事会《关于被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》详见公司

于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关

公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

公司《2022 年度董事会工作报告》详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

公司独立董事余竹根先生、刘俊先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司内部控制自我评价报告》

公司《2022 年内部控制自我评价报告》详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

五、审议通过《公司 2022 年度无法表示意见内部控制审计报告所涉事项的

专项说明》

董事会《关于 2022 年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》详见公司于2023年4月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

六、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

根据中兴华会计师事务所出具的《2022 年审计报告》，公司 2022 年度合并

报表中归属于母公司所有者的净利润为-46,853.60 万元，母公司报表中净利润为-80,637.79 万元，报告期末合并报表中未分配利润为-218,858.10 万元，报告期末母公司未分配利润为-195,447.35 万元。

据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，公司 2022 年合并报表及母公司报表未能实现盈利，同时，公司根据自身实际经营情况，公司 2022 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

独立董事对公司 2022 年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

公司《2022 年度财务决算报告》详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

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