公告日期：2023-04-29

证券代码：000150 证券简称：*ST 宜康 公告编号：2023-66
宜华健康医疗股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于 2023年 5 月 20 日任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公
司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十二
次，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会提名委员会对董事候选人进行审查后，公司董事会提名林向东先生、王博雁女士、陈梓炎先生为第九届董事会非独立董事候选人，提名余竹根先生、刘俊先生为独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中余竹根先生为会计专业人士。董事候选人简历详见附件。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人总计超过公司董事总数的二分之一。

公司第九届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董
公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
提名董事简历：

1、林向东，男，中国国籍，1954 年 10 月出生，经济师，清华首届 MBA，北
航软件工学硕士，上海交大特聘讲师，汕头大学 MBA 和中南林业科技大学硕士生校外导师，清华大学总裁班讲师。2010 年 9 月至今，在北京创办北京奇思奇益管理咨询有限公司，任总经理。2018 年 5 月至今，在汕头创办汕头市奇思妙想科技有限公司，任总经理。

林向东未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

2、王博雁，女，1988 年 7 月出生，中国国籍，汉族，本科，管理学学士学
位，中级会计师。2014 年 7 月起先后在公司审计部、财务部任职，现任公司财务部副总监。

王博雁未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

3、陈梓炎，男，1984 年出生，中国国籍，汉族。2006 年至今在宜华集团（企
业）有限公司任职。2021 年 12 月起任公司董事。……
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