公告日期：2026-05-09

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-39

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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司

二〇二五年度股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开日期和时间：2026年5月8日下午14:30。
网络投票时间：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9
号中成集团大厦公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长朱震敏先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

截至本次股东会股权登记日2026年4月29日，公司股份总数为350,906,286股。

出席本次会议的股东及股东授权代表102人，代表股份158,204,963股，占公司有表决权股份总数的45.0847%。其
中 参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 授 权 代 表 1 人 ， 代 表 股 份
134,252,133股，占公司有表决权股份总数的38.2587%；参加网络投票的股东101人，代表股份23,952,830股，占公司有表决权股份总数的6.8260%。公司董事出席了本次会议，公司董事会秘书、高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）关于审议《公司2025年度董事会工作报告》的议案

同意158,133,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9549%；反对65,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意23,881,430股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7019％；反对65,900股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2751％；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果：通过。

（二）关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案
同意158,133,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9549%；反对65,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意23,881,430股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7019％；反对65,900股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2751％；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果：通过。

（三）关于审议《公司2025年度利润分配预案》的议案
同意158,137,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9571%；反对62,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394％；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意23,884,930股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7165％；反对62,400股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605％；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会持股百分……
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