公告日期：2025-05-30

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-34

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中成进出口股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025 年 5 月 26 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董
事会第二十三次会议通知，公司于 2025 年 5 月 29 日以现场
会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十三次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案，决议如下：

一、关于审议《开具项目保函》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见公司同日在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开具项目保函的公告》。
二、关于审议《公司机构设置调整》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为加快公司业务发展，提升公司管理效率，压缩管理链条，结合公司实际，同意对公司机构设置调整如下：

1、职能部门设置：综合部、财务部、审计风控法律部、证券部；

2、业务部门设置：事业一部、事业二部、业务开发部；
3、原党群人力部、企业管理部、审计部、技术部、建设管理部、安健环管理部、项目运营部、业务发展部、项目实施部撤销。

三、关于提议《召开二〇二五年第三次临时股东大会》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于2025年6月 16日召开公司二○二五年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开二〇二五年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：公司第九届董事会第二十三次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十日

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