中成股份将于2025年09月19日（星期五）下午14:30，在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开2025年第五次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案

　　2、关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　　3、关于《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

　　4、关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案

　　5、关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案

　　6、关于本次重组构成关联交易的议案

　　7、关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组和第十三条规定的重组上市的议案

　　8、关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

　　9、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案

　　10、关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

　　11、关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号-重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

　　12、关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

　　13、关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案

　　14、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

　　15、关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案

　　16、关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

　　17、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

　　18、关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

　　19、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

　　20、关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案

　　21、关于《中成进出口股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案

　　22、关于审议同意相关方免于发出要约的议案

　　23、关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《中成股份:中成进出口股份有限公司关于召开二〇二五年第五次临时股东大会的通知》

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