公告日期：2025-10-21

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-80

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司关于修订

《公司章程》及相关治理制度的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 20 日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》，第九届监事会第二十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；该事项尚需提交公司二〇二五年第六次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

进一步提升公司规范运作水平，调整优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及相关规定，结合公司治理需要，公司全面修订《公司章程》，具体修订内容详见《公司章程修订对比表》。

公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的市场监督管理部门登记备案等事宜。

二、相关治理制度的修订情况

结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司相应修订了《股东大会议事规则》（原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略与 ESG委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

修订后的《公司章程》全文及相关治理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

附件：《公司章程》修订对比表

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十一日

公司章程修订对比表

修订前 修订后 修订依据

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，

司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 参考上市公“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券 下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》(以下简称 司章程指引
法》”)和其他有关规定，制订本公司章程。 “《证券法》”)和其他有关规定，制订本公司章程。 第一条修改。

第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。 参考上市公
法定代表人的产生、变更办法依照董事长的产生、变更 司章程指引
规定执行。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去 第八条，增加
法定代表人。 两款作为第
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三 二款和第三
十日内确定新的法定代表人。 款。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法

律后果由公司承受。 参考上市公
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