公告日期：2026-03-20

证券代码：000151 证券简称：中成股份 上市地点：深圳证券交易所
中成进出口股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易实施情况

暨新增股份上市公告书

独立财务顾问

二〇二六年三月

特别提示

一、本次发行股份购买资产新增股份的发行价格为 11.19 元/股。

二、本次发行股份购买资产新增股份数量为 13,535,558 股，发行完成后上市公司总股本增加至 350,906,286 股。

三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2026 年 3 月 9 日受理
上市公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

四、本次发行股份购买资产新增股份的上市日期为 2026 年 3 月 24 日，根据
深圳证券交易所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

五、交易对方通过本次交易认购的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，前述因本次交易所取得的公司股份的锁定期自动延长至少6 个月。

六、本次发行指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行。

上市公司声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实性、准确性、完整性，承诺本公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上市公司全体董事及高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

朱震敏 张 晖 赵 宇

王靖焘 罗鸿达 潘 薇

王多荣 宋东升 牛天祥

梅运河 许建军

除董事以外的高级管理人员签名：

王 毅 刘德勇

中成进出口股份有限公司
年 月 日

目 录

特别提示......2
上市公司声明......3
上市公司全体董事及高级管理人员声明......4
目 录......5
释 义......7
第一节 本次交易概况......9

一、发行股份购买资产方案......9

二、募集配套资金方案......12
第二节 本次交易的实施情况......15

一、本次交易决策过程和批准情况......15

二、本次发行股份购买资产的实施情况......15

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 16

四、董事及高级管理人员的变动情况......16

五、资金、资产占用及关联担保情况......16

六、相关协议及承诺的履行情况......17

七、相关后续事项的合规性及风险......17

八、中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见...... 17
第三节 本次交易新增股份发行情……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。