公告日期：2026-04-17

中成进出口股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（梅运河）

本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人梅运河，毕业于中国人民大学企业管理专业，硕士研究生，现任北京中弘盛信会计师事务所（普通合伙）合伙人、总经理，湖北五方光电股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的任何其他职务，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 具有完全的独立性。符合《上市公司独立

董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立

性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年，本人出席公司董事会14次、股东会7次，无委

托出席和缺席情况，对公司董事会各项议案认真审议后，均

投了赞成票，没有提出异议，也未出现弃权意见的情形。

具体出席会议情况如下：

应出席董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 股东会出席次数

14 14 0 0 7

（二）参与董事会专门委员会情况

本人作为公司第九届董事会审计委员会主任委员、战略

与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关

法律法规、《公司章程》、公司董事会专门委员会相关工作

细则等规定履行职责，均按照规定出席会议，无委托出席和

缺席情况。本人参与工作情况如下：

专门委员会 召开次数 出席次数 工作情况

对公司的内部审计、内部控制、定期报告、关联交易、资产
出售、发行股份购买资产并募集配套资金、续聘会计师事务
所等相关事项进行了审查，对公司拟聘任的会计师事务所的
审计委员会 12 12

独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查，
对公司各期定期报告进行了认真审核，充分发挥审计委员会
的专业职能和监督作用。

战略与ESG委 4 4 对公司《年度环境、社会及治理（ESG）报告》、发行股份购

员会 买资产并募集配套资金、制度修订等事项进行了研究并提出
建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。

薪酬与考核委 对公司经理层年度业绩考核等事项进行了审核，切实履行了
1 1

员会 薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）行使独立董事特别职权及出席独立董事专门会议

情况

2025年度，本人作为公司独立董事，均按照规定出席独

立董事专门会议，主动调查、获取做出决策所需要的情况和

资料，对公司经营管理、关联交易、内部控制等相关议题进

行了认真审查与论证，并在独立、客观、审慎的前提下发表

了明确的意见，均投出赞成票，没有提出异议。本人参与工

作情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。