公告日期：2026-04-17

中成进出口股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（牛天祥）

作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人牛天祥，毕业于西北大学，大学本科学历，现任中国电建集团西北勘测设计研究院公司副总工程师（退休返聘）。

（二）独立性情况

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的任何其他职务，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒，具有完全的独立性。符合《上市公司独立董
事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性
的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年本人出席公司董事会 14 次、股东会 7 次，积极
履行独立董事职责，无委托出席和缺席情况。本人对公司董
事会各项议案均进行了认真审议，未出现投反对票或弃权票
的情形。本人出席会议情况如下：

应出席董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 股东会出席次数

14 14 0 0 7

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任第九届董事会战略与 ESG 委员会委
员、提名委员会委员。本人严格按照有关法律法规、《公司
章程》、公司董事会专门委员会相关工作细则等规定出席会
议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和
咨询。本人参与专门委员会工作情况如下：

专门委员会 出席次数 工作情况

战略与ESG委 对公司《年度环境、社会及治理（ESG）报告》、发行股份购
员会 4 买资产并募集配套资金、制度修订等事项进行了研究并提出
建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。

对公司聘任高级管理人员事项进行研究审议，对被提名高级
提名委员会 1 管理人员人选及其任职资格和条件进行审核，切实履行了提
名委员会委员的责任和义务，确保公司治理结构的有效性和
透明度。

（三）出席独立董事专门会议情况

本人作为公司独立董事，报告期内均按照规定出席独立董事专门会议，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对公司经营管理、关联交易、内部控制等相关议题进行了认真审查与论证，并在独立、客观、审慎的前提下发表了明确的意见，均投出赞成票，没有提出异议。本人参与工作情况如下：

应出席次数 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况

8 8 0 0 赞成

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2025 年度审计过程中，本人与其他独立董事与公司
管理层、负责审计的会计师召开沟通会，听取公司管理层、会计师关于业绩情况和审计情况的汇报。报告期内，本人听取公司管理层介绍公司组织架构设置及内部控制建设，了解公司内控部年度工作计划，并就相关安排进行讨论沟通。
（五）与中小股东沟通交流情况

2025 年度，本人持续关注公司信息披露工作，对规定信
息的及时披露进行了有效的监督和检查，督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规和信息披露管理制度的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，本人通过参加业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通，听取投资者意见建议。
（六）在公司现场工作情况

报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》和公司《……
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