公告日期：2026-04-17

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-32

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中成进出口股份有限公司

关于召开二〇二五年度股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：二〇二五年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二五年度股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2026年5月8日14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 8日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日
9:15—15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年4月29日

7、出席对象：

（1）在股权登记日2026年4月29日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室

二、会议审议事项

议案编码 议案名称 备注

该列打勾的栏
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 目可以投票
√

非累积投票议案

1.00 关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案 √

3.00 关于审议《公司 2025 年度利润分配预案》的议案 √

4.00 关于审议《公司 2026 年度利润分配政策》的议案 √

5.00 关于审议《公司 2025 年度日常关联交易执行和补充确认情 √

况及 2026 年度日常关联交易预计情况》的议案

6.00 关于审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案 √

7.00 关于审议《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关 √

事宜》的议案

8.00 关于审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 √

年度薪酬方案》的议案

9.00 关于审议《增加公司注册资本及修订<公司章程>》的议案 √

10.00 关于审议《修订公司相关治理制度》的议案 √作为投票对
象的子议案数：
（2）

10.01 《关于修订<股东会议事规则>》的议案 √

10.02 《关于修订<董事会议事规则>》……
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