公告日期：2026-04-17

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-24

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中成进出口股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2026 年 4 月 3 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届
董事会第三十六次会议通知，公司于 2026 年 4 月 16 日以现
场会议的方式在公司会议室召开第九届董事会第三十六次会议。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决了如下议案：
一、关于审议《公司2025年度总经理工作报告》的议案
表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、关于审议《公司总经理任期工作报告》的议案

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、关于审议《公司2025年度董事会工作报告》的议案
表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二五年度股东会会议文件》。

公司现任独立董事宋东升先生、牛天祥先生、梅运河先生、许建军先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司二〇二五年度股东会上述职，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的上述各位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》

四、关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二五年度股东会会议文件》。

五、关于审议《公司2025年度财务决算报告》的议案
表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过。

六、关于审议《公司 2026 年度财务预算报告》的议案
表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过。

七、关于审议《公司 2025 年度利润分配预案》的议案
表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经审计，母公司 2025 年度实现净利润 371,832,841.43
元，加上上年度剩余的未分配利润-639,983,214.87 元,实际可供分配的利润为-268,150,373.44 元。

鉴于 2025 年度母公司实际可供分配利润为负，结合公
司实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度分配预案为：不计提法定盈余公积，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

八、关于审议《公司 2026 年度利润分配政策》的议案
表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

建议公司 2026 年度利润分配政策为：

（1）分配次数：公司 2026 年中期不进行利润分配，年
末一次分配；

（2）分配比例：公司 2026 年度实现的净利润用于股利
分配的比例为不低于 30%；

（3）分配形式：采用向全体股东派发现金的方式。
公司 2026 年度具体利润分配政策视当时实际情况由董
事会提出预案报请股东会审议决定；公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

九、关于审议《公司 2025 年度日常关联交易执行和补
充确认情况及 2026 年度日常关联交易预计情况》的议案
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事朱
震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生回避表决）。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2025 年……
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