公告日期：2025-04-11

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-001

安徽丰原药业股份有限公司

第九届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第九届二十一次董事会会议于 2025
年 4 月 9 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 30 日以送
达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到 9 人，实到 9 人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，通过如下决议：
一、通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要

《公司 2024 年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

二、通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

同意票 9 票，无反对和弃权票。

三、通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司 2024 年度董事会工作报告内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司 2024
年年度报告》第三节。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事陈结淼、朱卫东、吴慈生向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、通过《公司 2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

五、通过《公司 2024 年度利润分配预案》

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2024 年度实现
净利润 96,912,390.45 元，提取盈余公积 9,691,239.05 元，分派股利 49,803,934.50 元，
加上年初未分配利润 77,560,855.85 元，2024 年末公司新老股东可分配利润为114,978,072.75 元（其中未分配利润 3,180,594.37 元归上市前老股东享有）。

根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，公司董事会拟定 2024 年度的利润
分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 464,773,722 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不实施公积金转增股本。

具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-003）。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

六、通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

七、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和 2025年度内控审计机构。公司拟支付其 2025 年度财务审计和内控审计报酬分别为人民币95万元和30万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。续聘会计师事务所的相关事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-004）。

续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

八、通过《公司舆情管理制度》

公司舆情管理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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