公告日期：2025-04-18

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-009

安徽丰原药业股份有限公司

第九届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于
2025 年 4 月 16 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 6 日
以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 9 人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，拟对《公司章程》作如下修订：

原条款 修订后的条款

第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 总经理为公司的法定代表人。

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持， 能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半 共同推举的一名董事主持。

数以上董事共同推举的一名董事主持。 ..

.

. .

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第九十八条 非由职工代表担任的董事由股东
第九十八条 董事由股东大会选举或者更换，并 大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事 大会解除其职务。职工代表董事由公司职工代
任期三年，任期届满可连选连任。 表大会或其他形式民主选举或者更换。董事任
.

. 期三年，任期届满可连选连任。

. .

..

第一百零八条 董事会由九名董事组成，其中独 第一百零八条 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一至二 立董事两名，设董事长一人，职工代表董事一
人。 人。

第一百一十三条 董事会设董事长一人。董事长 第一百一十三条 董事会设董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
产生。

第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工
作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，
由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上 第一百一十六条 董事长不能履行职务或者不副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董 履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者 事履行职务。
不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

拟对《董事会议事规则》作如下修订：

原条款 修订后的条款

第十七条 董事会由九名董事组成，其中独立董 第十七条 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人，副董事长一至二人。 事两名。设董事长一人，职工代表董事一人。
第二十三条 董事长、副董事长由公司董事兼 第二十三条 董事长由董事会全体董事过半数
任，以全体董事过半数选举产生和罢免。 选举产生和罢免。

第二十六条 公司副董事长协助董事长工作，董
事长不能履行职……
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