公告日期：2025-04-18

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-011

安徽丰原药业股份有限公司关于

召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）定于 2025 年 5 月 8 日召开 2025 年第
一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届二十二次董事会审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（四）召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月8日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为：2025 年 4 月 25 日。
（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件 1：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、应提交股东大会表决的提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 √

累积投票提案:提案 2、3、4 均为等额选举

2.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 选举李阳先生为公司第十届董事会非独立董事 √

2.02 选举汝添乐先生为公司第十届董事会非独立董事 √

2.03 选举陆震虹女士为公司第十届董事会非独立董事 √

3.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》 应选人数 2 人

3.01 选举吴慈生先生为公司第十届董事会独立董事 √

3.02 选举张瑞稳先生为公司第十届董事会独立董事 √

4.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数 2 人

4.01 选举李朝辉先生为公司第十届监事会股东代表监事 √

4.02 选举刘永强先生为公司第十届监事会股东代表监事 √

2、上述议案已经公司第九届二十二次董事会及第九届二十次监事会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cn……
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