公告日期：2025-05-07

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-020

安徽丰原药业股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年 5 月 6 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为：2025 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票时间为：2025年 5 月 6 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会
议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人：公司第九届董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

公司总股本 464,773,722 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共
202 人，所持（代表）股份 135,925,755 股，占公司有表决权总股份的 29.2456％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 0 人，所持（代表）股份 0 股，占公司有表
决权总股份的 0%；参加网络投票的股东 202 人，所持（代表）股份 135,925,755 股，
占公司有表决权总股份的 29.2456％；出席本次会议的持股 5%以下中小股东 198 人，
所持（代表）股份 2,950,080 股，占公司有表决权总股份的 0.6347％。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

同意 135,670,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8123％；反对 186,620
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1373％；弃权 68,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0504％。

中小股东总表决情况：

同意 2,694,940 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 91.3514％；
反对 186,620 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 6.3259％；弃权68,520股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.3226％。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。

同意 135,642,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7918％；反对 207,120
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1524％；弃权 75,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％。

中小股东总表决情况：

同意 2,667,040 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 90.4057 ％；反对
207,120股，占出席会议的中小股股东所持股份的 7.0208％；弃权 75,920 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.5735％。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。

同意 135,656,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8021％；反对 200,240
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1473％；弃权 68,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％。

中小股东总表决情况：

同意 2,681,060 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 90.8809 ％；反对
200,240股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.7876％；弃权 68,780 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.3315％。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》。

同意 135,676,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8164％；反对 166,520
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1225％；弃权 83,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.061……
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