公告日期：2025-05-09

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-022

安徽丰原药业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”） 于 2025 年 5 月 8 日召开了 2025 年
第一次临时股东大会，选举并产生了公司第十届董事会。公司第十届董事会第一次
会议于 2025 年 5 月 8 日在公司办公楼第一会议室召开，本次会议通知于 2025 年第
一次临时股东大会结束后以通讯和现场口头方式发出。参加本次会议的董事应到 6人，实到 6 人。公司监事和其他有关人员列席了会议。会议由公司董事李阳先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

选举李阳先生为公司第十届董事会董事长。任期自本次公司董事会决议通过之日起 3 年。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

二、通过《关于确定公司第十届董事会专门委员会人员组成的议案》。

根据公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的有关规定，公司第十届董事会专门委员会人员组成如下：

1、董事会审计委员会主任委员：张瑞稳

委员：吴慈生、陆震虹

2、董事会薪酬与考核委员会主任委员：吴慈生

委员：汝添乐、张瑞稳

3、董事会提名委员会主任委员：吴慈生

委员：李阳、张瑞稳

公司第十届董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期相同。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

三、通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，公司第十届董事会同意聘任汝添乐先生为公司总经理（公司法定代表人），聘任张军先生为公司董事会秘书。任期自本次公司董事会决议通 过之日起 3 年。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

四、通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司第十届董事会同意聘任李国坤先生、尹双青先生、陈肖静女士、段金朝先生、吴征先生、卢德浩先生为公司副总经理；聘任李俊先生为公司财务总监。任期自本次公司董事会决议通过之日起 3 年。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
同意票 6 票，无反对和弃权票。

五、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司第十届董事会同意聘任张群山先生为公司证券事务代表。任期自本次公司董事会决议通过之日起 3 年。
同意票 6 票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司

董事会

二〇二五年五月八日

附：公司董事会聘任高级管理人员简历

1、汝添乐先生：1985 年 11 月出生，中共党员，工商管理硕士。历任安徽丰原
生物化学股份有限公司人力资源部主管、总经理秘书等职；2007 年 9 月加入本公司工作，历任公司办公室副主任、证券部副部长、办公室主任，2014 年 3 月任公司总
经理助理分管公司新药销售工作，2016 年 1 月至 2022 年 7 月任本公司副总经理。现
任本公司董事兼总经理。

截至本公告日，汝添乐先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票 140 万股（股权激励授予）；最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、李国坤先生：1972年3月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任安徽中键塑胶制品有限公司财务部副经理……
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