公告日期：2025-05-09

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-021

安徽丰原药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年 5 月 8 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票时间为：2025年 5 月 8 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人：公司第九届董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况

公司总股本 464,773,722 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共110 人，所持（代表）股份 134,315,335 股，占公司有表决权总股份的 28.8991%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 0 人，所持（代表）股份 0 股，占公司有表决
权总股份的 0%；参加网络投票的股东 110 人，所持（代表）股份 134,315,335 股，
占公司有表决权总股份的 28.8991%；出席本次会议的持股 5%以下中小股东所持（代表）股份 1,339,660 股，占公司有表决权总股份的 0.2882%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

1.审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。

同意 134,081,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262％；反对 208,060
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1549％；弃权 25,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0189％。

中小股东总表决情况：

同意 1,106,220 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 82.5747 ％；反对
208,060 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 15.5308％；弃权 25,380 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8945％。

2.通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

会议经逐项审议并通过累积投票方式选举李阳先生、汝添乐先生、陆震虹女士为公司第十届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

2.1 选举李阳先生为公司第十届董事会非独立董事。

表决情况：

同意 107,442,841 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.9930%。

其中，中小股东表决情况：同意 68,347 股，占出席会议有表决权中小股股东股
份总数的 5.1018%。

表决结果：当选。

2.2 选举汝添乐先生为公司第十届董事会非独立董事。

表决情况：

同意 107,442,839 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.9930%。

其中，中小股东表决情况：同意 68,345 股，占出席会议有表决权中小股股东股
份总数的 5.1017%。

表决结果：当选。

2.3 选举陆震虹女士为公司第十届董事会非独立董事。

表决情况：

同意 107,417,834 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.9744%。

其中，中小股东表决情况：同意 43,340 股，占出席会议有表决权中小股股东股
份总数的 3.2351%。

表决结果：当选。

另公司职工代表大会于 2025 年 4 月 27 日选举段金朝先生为公司第十届董事会
职工代表董事。

3.通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》。

会议经逐项审议并通过累积投票方式选举吴慈生先生、张瑞稳先生为公司第十届董事会独立董事，具体表决情况如下：……
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