公告日期：2026-04-29

证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2026-016

安徽丰原药业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 20 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于本次股东会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件 2：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、董事会秘书、财务总监；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

8、会议地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度公司申请银行贷款综合授 非累积投票提案

5.00 信额度的议案》 √

6.00 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

7.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第十届五次董事会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露。

公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告，独立董事述职报告详见巨潮资讯网。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 21 日上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:30。

（三）登记地点：合肥市包河区大连路 16 号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。

（四）登记手续：

1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身……
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